Każda spółka:

1. 1. jawna
   2. partnerska
   3. komandytowa (sp. z o.o. sp.k. także)
   4. komandytowo-akcyjna
   5. z o.o.
   6. akcyjna (niepubliczna)
   7. prosta spółka akcyjna
   8. europejska
      •   a także:
   9. spółdzielnia
   10. spółdzielnia europejska
   11. stowarzyszenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
   12. fundacja
   13. trust

musi dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – rejestru prowadzonego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML), a później te dane musi na bieżąco aktualizować.

Za naruszenie obowiązku dokonania i aktualizowania zgłoszenia do CRBR organ nakłada karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. (art. 153 ustawy AML).

W zgłoszeniu prócz typowych danych ujawnia się także zasady i sposoby uprzywilejowania reprezentantów, właścicieli oraz osób mających faktyczny wpływ na spółkę. Do wypełnienia zgłoszenia niezbędna jest szczegółowa analiza umowy.

Specjalizujemy się w sprawach związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy (AML) i świadczymy usługę przygotowania zgłoszenia spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.