CRBR - AML pranie brudnych pieniędzy
Zgłoszenie
Kredyty "frankowe"
Czytaj więcej ›
CRBR - Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Czytaj więcej ›
Stałe doradztwo
Czytaj więcej ›
Rodo w biznesie
Czytaj więcej ›
Niezapłacone faktury – sądowa windykacja
Czytaj więcej ›
Weksle
Czytaj więcej ›
Zakładanie i przekształcanie spółek
Czytaj więcej ›
Sukcesja w biznesie
Czytaj więcej ›

Każda spółka:

  1. jawna
  2. partnerska
  3. komandytowa (sp. z o.o. sp.k. także)
  4. komandytowo-akcyjna
  5. z o.o.
  6. akcyjna (niepubliczna)
  7. prosta spółka akcyjna

musi dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – rejestru prowadzonego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML), a później te dane musi na bieżąco aktualizować.

Za naruszenie obowiązku dokonania i aktualizowania zgłoszenia do CRBR organ nakłada karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. (art. 153 ustawy AML).

W zgłoszeniu prócz typowych danych ujawnia się także zasady i sposoby uprzywilejowania reprezentantów, właścicieli oraz osób mających faktyczny wpływ na spółkę. Do wypełnienia zgłoszenia niezbędna jest szczegółowa analiza umowy.

Specjalizujemy się w sprawach związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy (AML) i świadczymy usługę przygotowania zgłoszenia spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych