Każda spółka:

• jawna
• partnerska
• komandytowa (sp. z o.o. sp.k. także)
• komandytowo-akcyjna
• z o.o.
• akcyjna (niepubliczna)
• prosta spółka akcyjna

musi dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – rejestru prowadzonego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML), a później te dane musi na bieżąco aktualizować.

Za naruszenie obowiązku dokonania i aktualizowania zgłoszenia do CRBR organ nakłada karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. (art. 153 ustawy AML).

W zgłoszeniu prócz typowych danych ujawnia się także zasady i sposoby uprzywilejowania reprezentantów, właścicieli oraz osób mających faktyczny wpływ na spółkę. Do wypełnienia zgłoszenia niezbędna jest szczegółowa analiza umowy.

Specjalizujemy się w sprawach związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy (AML) i świadczymy usługę przygotowania zgłoszenia spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.